Objavljen Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma

V Uradnem listu RS je bil dne 2. 2. 2018 objavljen Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 6/2018, v nadaljevanju: Pravilnik – (226/2018 Ur.l.RS). Pravilnik je bil sprejet na podlagi tretjega odstavka 57. člena in tretjega odstavka 59. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016, v nadaljevanju: ZPPDFT-1; 57. člen ZPPDFT-1, 59. člen ZPPDFT-1), ki določata, da lahko zavezanec pri določanju strank, poslovnih razmerij, transakcij, produktov, storitev, distribucijskih poti, držav ali geografskih območij, za katere ocenjuje, da predstavljajo neznatno oziroma povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, upošteva dejavnike tveganja, ki jih s pravilnikom določi minister, pristojen za finance.